第一节 多层洗白壁垒，境内流水彻底断源
稽查组完成灰色薪资链路筛查后，所有可抓取的境内资金流水全部指向零散个人账户与空壳外协公司，每一笔黑金都经过数次拆分、跳转、合并、伪装，终端入账干净细碎，完全找不到统一出资主体与集中资金源头。境内所有中转账户均为临时注册、短期使用、批量废弃的傀儡账户，开户信息套用普通公民身份，留存资料虚假模糊，开户地址多为偏远乡镇代办点，实名信息无法追溯，资金落地结清后立刻冻结休眠，不再产生任何后续交易，从源头上斩断境内溯源链路。
17K小说网 VIP章节, 余下还有15个段落 ...
Copyright (C) 2006-2022 www.17k.com All Rights Reserved 中文在线版权所有，未经许可不得擅自转载本站内容。
17K小说网所收录免费小说作品、社区话题、书友评论、用户上传文字、图片等其他一切内容均属用户个人行为，与17K小说网无关。--17K权利声明。
京ICP证010590号 京ICP备09030667号-5 京网文（2023)4750-133号 （署）网出证（京）字第400号
营业执照
出版物经营许可证
京公安网备：11010102000012号
违法和不良信息举报电话： 400 6175 217 侵权内容及未成年信息举报邮箱：17Kjubao@col.com
公司名称：中文在线集团股份有限公司 地址：北京市东城区安定门东大街28号雍和大厦2号楼6层608
《第414章 影子账户》最新评论
评论本章还没有人发表评论哦~
我来说两句